锤子落下！这家知名虚拟货币交易所被查！坐拥数万会员“光环”，疯狂赚近百亿

随着虚拟货币市场的看涨，投资者飙升，与之相关的洗钱、欺诈等各种犯罪活动也层出不穷。近日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引起了韩国社会的关注。

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江南是首尔三大商业区之一，附近有很多金融公司。记者来到韩国一家知名虚拟货币交易所，涉案会员数万。

4日，韩国警方对该地进行突击搜查后，目前大门紧闭，进出的员工不多，现场冷清。据了解，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗虚拟货币交易所会倒闭吗，非法集资金额高达1.7万亿韩元，短短9个月约98亿元人民币。

韩国警方表示，这家虚拟货币交易所是从去年开始的，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，但实际上是以半年本金三倍的高收益为诱饵，吸引客户高开- 价值账户，然后使用高额佣金诱导开户人介绍新会员。交易所利用此类传销，以开户资金为目标，非法集资。最终，会员既没有收到承诺的收益，也没有收回本金，涉及的投资人达4万余人。

现在对韩国虚拟货币的主要投资正在逐渐向年轻化群体转移。今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中虚拟货币交易所会倒闭吗，超过60%是20多岁和30多岁的投资者。在韩国房价高企、就业难的环境下，试图通过虚拟货币交易在短时间内获得高额回报，成为他们冒险的主要原因。

韩国政府认为虚拟货币交易是投机而非投资，称不会为虚拟货币提供任何保护，也不承认虚拟货币是一种金融资产。韩国也将4月至6月定为“特别管控期”，金融服务委员会、国家警察厅等10个相关机构将对虚拟货币犯罪展开专项打击。由于韩国100多家虚拟货币交易平台中只有4家符合实名制等相关规定，随着整治力度的加大，韩国大量虚拟货币交易所可能面临破产。