120亿洗钱案！ 63人被捕，现金堆积如山

使用虚拟货币进行交易

彻底洗钱

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址。 兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式比较新卖usdt银行卡被冻结，也给办案带来了很大的难度。 相关负责人表示：“因为匿名买入虚拟货币，然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询和检索虚拟货币也很复杂，取证带来了很大困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式成功破案。

2022年10月24日，公安部经侦局决定对科尔沁分局侦查的7.15案开展全国集中打击行动。 目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。

链法律团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动。 交易所可以实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币极易被用于跨境洗钱。 在传统的洗钱方式中，交易一般是通过金融机构进行的。 传统金融机构对账户持有人和资金来源的合法性审核较为完备，追溯能力强。 但比特币等数字资产具有去中心化的特点，交易匿名化，资金流向难以监控。

他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时空限制，交易阻力较小。 洗钱者用人民币在境内交易平台购买虚拟资产卖usdt银行卡被冻结，然后转移到境外交易平台出售虚拟货币资产，兑换成外币。 目前，这种交易形式已经引起了监管层面的高度重视。 在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱犯罪的处罚力度。

编辑| 孙志成和易启江

校对 | 刘思琪

每日经济新闻由平安通辽、中国证券报等综合报道。

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